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Noticom.Mx.-La Fiscalía General de la República informó que se siguen tres investigaciones en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique «P».
Una de ellas se refiere a supuestas irregularidades relacionadas con la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, asegura la dependencia.
Agrega que para esto requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
La tercera carpeta se refiere, agrega la FGR, por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
